（原标题：第六届董事会第十四次会议决议的公告）
南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月7日下午以现场方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《关于募集资金投资项目结项的议案》，全体董事一致同意将2016年非公开发行股票募集资金投资项目中的“能源互联网智慧应用宿松示范项目”予以结项，认为此举有利于提高公司募集资金的使用效率。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
第二项议案为《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的议案》，全体董事一致同意全资子公司智慧能源将以债转股的方式对中机沛县进行增资，认为这有助于优化其资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，符合公司的发展战略和长远规划。
第三项议案为《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，全体董事一致同意召开2025年第一次临时股东大会。
相关公告及核查意见详见《证券时报》及巨潮资讯网。
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